ИТ грешка разкрива очевидна контрабандна мрежа, прехвърлила руски петрол за най-малко 90 милиарда долара, която играе централна роля във финансирането на войната на Кремъл в Украйна. Разследващи журналисти на „Файненшъл таймс“ са идентифицирали 48 привидно независими компании, работещи от различни физически адреси, които изглежда действат заедно, за да прикрият произхода на руското черно злато, особено от контролираната от Кремъл „Роснефт“. Мрежата е била разкрита, защото всичките фирми са ползвали един частен имейл сървър (специализирана имейл инфраструктура, притежавана, управлявана и експлоатирана от физическо лице или организация) Пренасочването на петрол през трети страни прикрива лица от черния списък, участващи в сделките и платените цени.
Стимулът за скриване на точния произход на руския суров петрол се засили през октомври 2025 г., когато Съединените щати наложиха санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ – двата експортни гиганта страната. След налагането на наказанията, иначе неизвестна компания в мрежата – Redwood Global Supply – се превърнала в най-едрия износител на руската суровина.
Компаниите са свързани с група азербайджански бизнесмени със силни връзки с „Роснефт“. Министърът на външните работи на Латвия Байба Браже отбелязва, че „тези контрабандисти правят прилагането на тавана на цените на петрола почти невъзможно, като затрудняват определянето на истинската стойност на транзакциите, а сега помагат за прикриването на санкционирани руски производители. Тя предлага „цялата екосистема да бъде санкционирана, за да се спаси живота на украинците.“
Трима официални представители на Европейския съюз са убедени, че разкритията могат да бъдат използвани като доказателство за налагане на нови санкции. Един от тях коментира за „Файненшъл таймс“, че организациите в тази мрежа вече „се обект на засилено внимание“.
„Виждаме все по-сложни модели и появата на нови участници, които се опитват да заобиколят нашите мерки. Това, което се опитваме да направим с всеки пакет от санкции, е да усложним заобикалянето им и да го направим по-трудно, по-малко предвидимо, по-малко надеждно и по-скъпо“, каза Дейвид О’Съливан, пратеникът на ЕС за санкциите.
„Файненшъл таймс“ е успял да идентифицира 442 уеб домейна, чиито публични регистрации показват, че всички те използват един частен сървър за имейла си, „mx.phoenixtrading.ltd“, което показва, че споделят функции на бек-офис. След това журналистите са разпознали компании, като са сравнили имената в домейна с тези на организации, които фигурират в руските и индийските митнически регистри като участващи в превоза на руски петрол.
Например, Foxton FZCO – дружество със седалище в Дубай, посочено като купувач на петрол на стойност 5.6 милиарда долара в руски експортни документи, съвпада с „foxton-fzco.com“. По подобен начин, Advan Alliance – организация, посочена в индийските документи като продала руски петрол за 1.5 милиарда долара в страната, може да бъде свързана с „advanalliance.ltd“. Документите, свързани със списъка с домейни, показват износ на черно злато от Русия за над 90 милиарда долара. Общата сума вероятно е значително по-висока, защото митническите документи са непълни, което налага консервативен подход както за включване на потенциални членове на мрежата, така и за избягване на двойно отчитане на доставките.
Големият брой организации е следствие от краткия им живот: митническите записи показват, че те са активни средно само около шест месеца. Този бърз отказ от всяко дружество усложнява задачата на служителите по санкциите. Осем организации в списъка с домейни вече са пряко обект на санкции от ЕС, Съединените щати или Великобритания.
Мрежата включва търговци, свързани с Coral Energy – компания, основана през 2010 г. от азербайджанския бизнесмен Тахир Гараев, който е включен в списъка със санкции от Обединеното кралство. Един от домейните, използващи имейл услугата, е „TahirQarayev.com“, ползван от Гаярев. Два домейна в набора — „bellatrix-energy.com“ и „nord-axis.com“ — съответстват на две фирми: Bellatrix Energy и Nord Axis, които бяха посочени в списъците със санкции на ЕС като част от мрежа около Coral.
Ключова фигура в тази мрежа е Етибар Еюб – азербайджански бизнесмен, за когото служители на ЕС смятат, че е близък сътрудник на главния изпълнителен директор на „Роснефт“ Игор Сечин. Друг уеб домейн, изпращащ имейли до сървъра, е „EEOffice.com“, който преди това е бил използван от Еюб. Еюб беше санкциониран от Лондон миналата година за „притежаване или контролиране пряко или непряко или работа като директор“ в Coral и Nord Axis. В списъка на ЕС пък е обвинен, че е позволил „превози и износ на руски петрол, по-специално от „Роснефт“, чрез прикриване на действителния произход на горивото“.
През ноември 2024 г. – последният месец, за който са налични пълни руски данни, повече от 80% от износа на петрол на „Роснефт“, превозван с кораби, е бил прехвърлен през очевидната мрежа от компании, идентифицирани от „FT“Файненшъл таймс“. Въпреки че Гараев е бил основател на Coral, търговци, които са работили с двамата мъже, казват, че Еюб очевидно е бил отговорен. „От търговска гледна точка, истинската власт винаги е била в ръцете на Ейтбар“, посочва един от източниците.
Двамата мъже напуснаха Coral, сега известна като 2Rivers, която е с нови собственици. Те твърдят, че компанията е неактивна, няма текуща връзка с Еюб и Гараев и няма участие или познания за каквито и да било мрежи.
Сергей Вакуленко – сътрудник в берлинския център „Карнеги“ за изследване на Русия и Евразия и бивш ръководител на стратегията в държавния петролен гигант „Газпром нефт“, отбелязва: „Използването на лабиринт от 50 компании е стар трик от деветдесетте години. Така се трупаха богатства и се избягваха данъци, и послед бързо се превърнаха в олигарси. Но е голяма изненада, че една мрежа стана толкова голяма и важна за „Роснефт“. Бих очаквал повече марионетки“.
Точната правна връзка между субектите в мрежата е неясна. Но компаниите изглежда играят различни роли в нея – едните купуват товари, а други ги продават на пазари като Индия и Китай. Само две от фирмите са се появили в документи както от Индия, така и от Русия. В някои случаи маршрутът на доставките е през трето място, като например Обединените арабски емирства.
По-голямата част от суровия петрол е посочен под общи имена като „експортна смес“, а не с точен клас, който би помогнал за проследяване на товарите до техния източник. Компаниите също са трудни за проследяване: повечето нямат уебсайтове или данни за контакт в своите уеб домейни. Някои от субектите, повечето от които са базирани в ОАЕ, имат имена, споделени, поне отчасти, с несвързани компании, базирани по целия свят.
Един от участниците в мрежата обаче е привлякъл внимание. Kpler – платформата за данни и анализи, е регистрирала значителен спад на износа на „Лукойл“ и „Роснефт“ след включването им в санкционния списък през октомври 2025-а, но тяхното място е заето от досега неизвестна компания – Redwood Global Supply. Това юридическо лице, регистрирано в Рас Ал Хайма в ОАЕ, беше санкционирано от Обединеното кралство през декември. То е свързано с домейн с името „redwoodgroup.ltd“, който споделя същия имейл сървър. Времето на регистрация на компанията съвпада с това на уеб домейна и тя споделя телефонен номер с друго юридическо лице в мрежата.
Сегашни и бивши руски енергийни ръководители са заявили пред „Файненшъл таймс“, че санкционираните износители на петрол са пренасочили доставките през несанкционирани компании и неясни посредници. „Това създава допълнителни разходи и неудобства. Но в крайна сметка шоуто трябва да продължи“, казал един от тях. „Роснефт“ изнася по-малко петрол и продава повече на вътрешния пазар. (Несанкционираните компании) пък изведнъж изнасят повече гориво. Вие си направете сметката.
Истинският мащаб и обхват на мрежата са неясни. Няколко други фирми взаимодействат с мрежата по начини, които предполагат, че са част от нея, докато близо 400-те домейна в списъка, които не са свързани с петролни товари, намекват, че каналът може да прави нещо повече от просто търговия с петрол. От 448 домейна, идентифицирани от „Файненшъл таймс“, 19 са свързани с руски бизнеси, включително от секторите на енергетиката и недвижимите имоти, няколко от които се управляват от азербайджански граждани.
В списъка от санкции на ЕС компанията Coral е обвинена, че контролира „голяма част от корабите в така наречения сенчест флот“ на Русия“. Анализът на моделите на корабоплаване показва, че фирмите от идентифицираните домейни често разчитат на кораби, свързани с „Роснефт“, като например тези, управлявани преди от Gatik Ship Management. Тази регистрирана в Индия компания, се появи за кратко през 2023 г. като собственик на 58 танкера от флотилията „фантом“.
Мишел Вийзе Бокман, морски експерт в Windward, компания за морско разузнаване, посочва: „Абсолютно очевидно е, че „Роснефт“ и „Лукойл“ използват едни и същи мрежи за маркетинг на петрол и танкери, за да заобиколят санкциите и да поддържат потока на суровината. Честите промени на имената на кораби, мениджъри и компании за маркетинг на петрол… са дългогодишни измамни практики за корабоплаване, предназначени да прикрият местоназначението, произхода и собствеността на товарите и тяхната логистика.“
Вакуленко от Центъра Карнеги е убеден, че „всички участници в тази търговия трябва да знаят за какво става въпрос. Те са добре платени за това и документите ги покриват до степен, в която могат да се преструват, че действат добросъвестно.“
На поискан коментар от „Файненшъл таймс“, Гараев е отрекъл „категорично“ да е бил или да е „ключов играч“ в която и да е мрежа, свързана с доставката, търговията или износа на руски петрол.“ Той е отхвърлил и „всякаква пряка или косвена роля в компаниите, посочени във вашата кореспонденция… Никога не съм участвал или улеснявал каквато и да е дейност, целяща нарушаване на приложимите режими на санкции или рамките за ценови ограничения.“
Другите действащи лица от мрежата не са взели отношение по материала на медията.
Източник: Banker.bg
