Иранският банкер Али Ансари обяви, че ще се бори срещу санкциите на Обединеното кралство, наложени му по обвинение, че е финансирал Иранската революционна гвардия – смятана от Лондон за една от най-мощните военни организации в Иран, отчитаща се директно на Върховния аятолах.
OCCRP – международната неправителствена организация „Център за изследване на корупцията и организираната престъпност“, която представлява глобална мрежа от разследващи журналисти, разкри, че Ансари притежава имоти в цяла Европа, включително луксозна вила в испанския курортен град Марбея, която е придобил чрез британска фирма.
Обединеното кралство санкционира Али Ансари миналата година за това, че е подпомагал финансово работата на Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC), който е извършвал множество нередности, налагайки управлението на теократичното правителство на Иран.
Адвокатът на Ансари, Роджър Герсън, не отговори на въпроси, свързани с вилата на клиента си в Марбея, но бе категоричен, че той е нямал никакви финансови отношения с IRGC.
От своя страна британските власти не представиха доказателства, с които да потвърдят твърденията си, че Ансари финансира Ислямския революционен гвардейски корпус.
На 12 март Ансари обяви, че иранските власти са закрили банката Ayandeh Bank, в която той е притежавал акции и заради това той обяви, че смята за несправедливо ударен от международните санкции.
В действителност банката е закрита през октомври 2025 г., като активите ѝ са прехвърлени към държавната Bank Melli Iran поради огромни дългове (над 5 милиарда долара), неплатени вътрешни заеми, корупционни практики и в крайна сметка – несъстоятелност.
Ансари заяви и че е инструктирал адвокатите си да „започнат официално производство“ срещу санкциите, наложени от Обединеното кралство.
От OCCRP коментират, че IRGC има и множество бизнес интереси в сфери като телекомуникациите, транспорта, петрола и строителството. Ислямският революционен гвардейски корпус се смята за „най-мощниият контролен орган на всички важни икономически сектори в Иран“.
За решението си да закрие банката Ayandeh, Иранската централна банка се аргументира с факта, че тя години наред била лошо управлявана, в резултат на което натрупала около около 4.67 милиарда долара дълг, което е приблизително двойно повече от депозитите ѝ. Това твърди Хамидреза Ганиабади, генерален директор на банковия надзор в Централната банка. Той призна тези данни във видео изявление, публикувано на 23 октомври 2025 г. от свързаната с държавата информационна агенция Tasnim.
Ганиабади също така заяви пред иранската държавна информационна агенция IRNA, че „повече от 90 процента от средствата на Ayandeh Bank са били разпределени или на страни, свързани с банката, или между проекти, управлявани от самата банка“.
Решението за закриването на Ayandeh Bank е част от икономическата криза, която предизвика последната вълна от масови протести в Иран.
Иранските граждани започнаха да излизат по улиците на протест в края на 2025 година. Техните основни лозунги бяха срещу нарастващата инфлация и срива на жизнения стандарт. Много протестиращи започнаха да призовават за отстраняването на правителството. Според правозащитни групи, Ислямският революционен гвардейски корпус (IRGC) и други сили за сигурност предприели репресии, извършвайки масови арести, измъчвайки и убивайки хиляди хора.
От OCCRP съобщават, че семейства на убити по време на протестите обвиняват властите, че са им поискали пари за връщане на телата на близките им. През октомври 2025 г. – същия месец, в който банката Ayandeh бе закрита, и около два месеца преди избухването на протестите – Обединеното кралство наложи санкции на Ансари. По това време той беше придобил обширно портфолио от имоти в цяла Европа. Властите на Обединеното кралство замразиха сделките по недвижими имоти на Ансари в страната на стойност над 100 милиона британски паунда (134 милиона долара), според изявления на британски министри.
Не е известно дали блокираните имоти включват и лондонско имение на стойност 52.8 милиона долара, както OCCRP разкри по-рано. През януари Financial Times съобщи, че Ансари е придобил търговски недвижими имоти на стойност стотици милиони евро в няколко европейски държави. Луксозната вила в Марбея не се води официална собственост на Ансари, въпреки че той много държи на нея.
Използвайки кипърски паспорт, Ансари контролира лондонска фирма, наречена Veritas Reales Investment Limite. Фирмата е учредена през 2019 г. от британски предприемач в областта на недвижимите имоти, който оттогава се е отказал от инвестиции в нея. Companies House посочва Ансари като единственото „Лице със значителен контрол“. В документите Veritas Reales Investment е описана като компания, занимаваща се с „покупка и продажба на собствени недвижими имоти“ и „получаване и отпускане на пари назаем“.
Записи от испанските търговски регистри показват, че лондонската фирма контролира местно дъщерно дружество, Veritas Reales Marbella.
Veritas Reales Marbella притежава вилата и земята в ексклузивния затворен комплекс на Марбея, Алтос Реалес, или „Роял Хайтс“, придобити за неразкрита сума през 2020 година. Адвокатът на Ансари, Герсън, не отговори на никакви въпроси за британската и испанската фирми. Репортери, познаващи местния пазар, също не успяха да определят цената на вилата.
Но според по-стари версии на сайта – през 2013 г. че имотът е бил предлаган на пазара за 15 милиона евро (около 19.5 милиона долара) като „Изключителна резиденция с невероятни гледки“.
На снимките в придружаващата брошура се вижда вила с шест спални, с внушителна централна кула, оградена от планински върхове. Вижда се тераса с изглед към открит басейн и гледка към Средиземно море.
Тези гледки съответстват на изображенията, налични в Google Earth 3D. В обявата от 2013 г. са отбелязани и детайли, включително полилей, „закупен от църква от XV век“, както и „винарски изби с контролирана температура и удобни помещения за персонала“.
Според Търговския регистър на Обединеното кралство, годишните отчети на Veritas Reales Investment Limited са подадени със закъснение. Фирмата е изправена пред перспективата да бъде принудително закрита през следващите два месеца, „освен ако не се появи причина, която да доказва обратната необходимост“.
Източник: Banker.bg
