Австралийската агенция за финансово разузнаване AUSTRAC започна разследване на Western Union Financial Services Australia и американската компания майка заради опасения за начина, по който управляват рисковете, свързани с престъпленията – пране на пари и финансиране на тероризъм.
В рамките на разследването ще бъде разгледана програмата на компанията за борба с изпирането на пари, начина, по който тя следи трансакциите, включително и механизма, по който идентифицира известни вече модели на пране на пари и подозрителни трансакции, свързани със сексуална експлоатация на деца и финансиране на тероризъм.
Разследването следва предишни регулаторни ангажименти и външен одит, поръчан през 2025 година.
Western Union управлява една от най-големите мрежи в света за международни парични преводи, включително трансгранични плащания в брой – сфера, която се приема за особено уязвима на престъпна експлоатация.
По данни на OCCRP – международната неправителствена организация „Център за изследване на корупцията и организираната престъпност“ – регулаторните органи в Австралия са идентифицирали рискове в дейността на Western Union на тяхна територия, включително по отношение на трафик на хора, финансиране на тероризъм и сексуална експлоатация на деца.
От Western Union са се ангажирали да отговорят на всеки въпрос, възникнал в рамките на разследването.
Източник: Banker.bg
