Британската служба за прилагане на финансови санкции (OFSI) в Лондон е глобила „Ситигруп“ с 4.7 милиона британски паунда на 2 септември за редица пропуски и грешки в лондонския клон на американската банка, позволили предоставянето на средства на наказани лица съгласно режима на санкции срещу Русия. OFSI твърди, че по-голямата част от множеството транзакции разрешени от Citibank, N.A. London Branch (CBNA London) са се случили между февруари и ноември 2022 г., след като Великобритания и нейните западни съюзници наложиха мащабни санкции на хиляди лица, компании и плавателни съдове след руската инвазия в Украйна. И че банката доброволно е разкрила повечето нарушения. Някои от операциите обаче са осъществени чак през 2025 година.
Британският клон на „Ситигруп“ е обработил общо 970 плащания с комбинирана стойност от 19.7 милиона британски лири, за които OFSI твърди, че са нарушили режима му. Някои от тях са били за сметки, собственост на държавната корабна компания „Совкомфлот“, както и за посочени руски банки: „Алфа банк“, „Газпромбанк“ и „Кредитна банка на Москва“.
„OFSI не смята, че CBNA London е имал намерение да наруши санкциите. Въпреки това, грешките и пропуските, посочени по-горе, са били, като цяло, съществени и значителни и са възникнали в широк спектър от бизнес области и системи в клона“, се казва в изявление на регулатора.
Говорителят на „Ситигруп“ посочва, че банката е сътрудничила на надзорния орган по време на разследването и е продължила да инвестира значително в своята глобална мрежа за спазване на санкциите. „Оставаме ангажирани да работим в тясно сътрудничество със санкционните власти и да подкрепяме нашите клиенти чрез силна и ефективна контролна среда“, добавя говорителят.
„Ситигруп“ обеща през август 2022 г. да намали руския си бизнес. В края на 2025-а бордът на директорите одобри продажбата на руското звено AO Citibank на местната инвестиционна банка Renaissance Capital, след като получи благословията на руския президент Владимир Путин.
Източник: Banker.bg
