При спецакция на европрокуратурата трима души са били арестувани в България заради предполагаеми ДДС измами за над 15.7 млн. евро, съобщи БНР. Схемата била свързана с онлайн продажба на телефони в Германия, където е закопчан четвърти заподозрян. Операцията е проведена в България, Германия, Австрия и Кипър.
Според Европейската прокуратура схемата била организирана чрез трансгранична структура от компании в България, Кипър и Германия. Двамата основни заподозрени са българска двойка, като те организирали и контролирали дружествата, използвани в схемата, и прилагали неправомерно специален режим на облагане с ДДС.
Става въпрос за т. нар. режим на маржа, при който ДДС се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена. Този режим е предназначен за определени сделки с употребявани стоки и според разследването това е било прилагано при продажбата на „нови“ телефони.
За да се създаде впечатлението, че стоките отговарят на условията за прилагане на режима на маржа, те преминавали през верига от компании, контролирани от заподозрените. По този начин телефоните били продавани на по-ниски цени, като се реализирали внушителни незаконни печалби.
В България участие са взели Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите.
Съдът във Франкфурт е издал заповеди за замразяване на активи за около 20.5 млн. евро на двама заподозрени и две компании. Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници, а една от компаниите, свързани с разследването, вече е възстановила 3.3 млн. евро.
Източник: Banker.bg
