Игнатова е в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани бегълци
Бившият съпруг на изчезналата криптокралица Ружа Игнатова се изправя пред Регионалния съд в Дармщат по обвинения в пране на пари, свързани с финансови потоци от мащабната пирамида OneCoin. 50-годишният германски адвокат Бьорн Щрел е обвиняем по дело за съмнителни трансакции на стойност около 16 милиона евро. Според разследването парите са достигнали до сметките му чрез компания, базирана в Хонконг, уточнява германското издание Diebewertung.
Прокуратурата проверява и покупката на луксозна вила в Бад Хомбург за над 7 милиона евро. Има подозрения, че имотът е
финансиран със средства, произхождащи от OneCoin.
Върху вилата вече е наложена обезпечителна ипотека.
Бьорн Щрел не е осъждан за участие в самата финансова измама, а съдът тепърва трябва да установи дали повдигнатите срещу него обвинения за пране на пари са доказуеми. До произнасянето на окончателна присъда за него важи презумпцията за невиновност.
Основният въпрос пред магистратите е дали адвокатът, който е присъствал на редица публични и бизнес събития, свързани с OneCoin, е знаел за
престъпния произход на използваните средства.
„Всичко зависи от това какво е знаел за произхода на определени средства и дали е бил наясно, че те може да са били придобити чрез престъпна дейност“, отбелязват германски юристи.
Схемата OneCoin започва през 2014 г. с обещания за революция във финансовия свят и конкуренция на Bitcoin. Впоследствие обаче правоохранителните органи я обявяват за една от най-големите пирамидални измами в историята.
По данни на Министерството на правосъдието на САЩ само между края на 2014 г. и края на 2016 г. през системата са преминали над 4 милиарда евро, свързани с най-малко 3,5 милиона жертви по целия свят. Чистата печалба от схемата е възлизала на 2,735 милиарда евро.
Криптокралицата Ружа Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 г.,
когато отпътува със самолет от София за Атина. От юни 2022 г. Игнатова е включена в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани бегълци. Наградата за информация, която може да доведе до ареста ѝ, вече достига 5 милиона долара.
Съоснователят на OneCoin и бивш интимен партньор на Игнатова Себастиан Грийнууд беше арестуван в Тайланд през 2018 г., след което беше екстрадиран в САЩ. През септември 2023 г. той беше осъден на 20 години затвор, след като призна, че е получил над 300 милиона долара от измамната мрежа.
Източник: Banker.bg
