Милиарди долари от Иран преминават през клирингови сметки в американски банки всяка година въпреки санкциите, забраняващи финансови транзакции с Ислямската република, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на длъжностни лица и изследователи.
Според изданието, Техеран получава достъп до тези сметки чрез чуждестранни партньори, които поддържат отношения с американските банки чрез кореспондентската банкова система. Тази система съществува повече от век и свързва световната финансова система, „предоставяйки на Иран множество скрити канали“.
Администрацията на Тръмп наскоро издаде предупреждение до чуждестранните банки,
извършващи доларови транзакции с Иран чрез кореспондентски сметки в САЩ, и призова американските банки да засилят надзора си върху транзакциите, свързани с Ислямската република. Източниците на изданието обаче смятат, че откриването на такива транзакции е трудно, защото Иран използва сложна мрежа от фиктивни компании и други методи за прикриване.
Миналата година Министерството на финансите на САЩ идентифицира приблизително 9 милиарда долара ирански средства,
преминаващи през американски банки. Експертите смятат, че тази сума може да бъде намалена, ако американските банки станат по-проактивни в идентифицирането на подозрителни транзакции.
Източник: Banker.bg
