Банката на Литва глоби Revolut Bank с 3.5 милиона евро за нарушения, свързани с борбата срещу изпирането на пари, след инспекция, която разкри пропуски в мониторинга на транзакциите на клиентите.
Банката на Литва заключи, че Revolut Bank UAB не е осъществявала адекватен контрол върху бизнес отношенията и транзакциите, което води до рекордна глоба от 3.5 милиона евро за нарушения на изискванията срещу изпирането на пари (AML). Санкцията е обявена на 8 април и е резултат от планирана проверка от страна на централната банка, която установи сериозни нарушения и слабости във вътрешния контрол на институцията.
Според заключенията на Банката на Литва, Revolut Bank UAB не винаги е идентифицирала правилно съмнителни финансови дейности, извършвани от нейните клиенти. Тези пропуски пораждат съмнения относно способността на банката да открива и предотвратява пране на пари – ключов елемент от нормативното съответствие във финансовите операции. Не е уточнено кога точно са били извършени проверките.
В отговор на резултатите от инспекцията, Revolut се е обърнала към Банката на Литва с намерение да сключи административно споразумение. Централната банка на балтийската страна призна, че банката е приела установените нарушения, проявила е инициатива за тяхното отстраняване и е изготвила план за корективни действия. След оценка на тези обстоятелства, Банката на Литва се съгласи да сключи административно споразумение с финансовата институция.
Размерът на глобата е определен въз основа на естеството, продължителността и обхвата на установените нарушения, както и на годишния оборот на компанията-майка на Revolut, която е регистрирана в Литва.
Това не е първият случай, в който Revolut попада под наблюдение поради своите AML практики. През март 2019 г. британският регулатор Financial Conduct Authority разследваше необанката за потенциални нарушения, свързани с нейната система за борба с изпирането на пари.
Четете още : Revolut работи незаконно в Украйна, посочва Националната банка на страната.
Източник: Banker.bg
