В края на месец март на сайта за журналистически разследвания – OCCRP бе публикувано предупреждение, че администрацията на Северен Кипър, който е признат за държава само от Турция, е изготвила законопроект за вливане на международни средства в местните банки, след задаване само на няколко въпроса.
Проектозаконът, позволяващ внасянето на офшорни средства в Северен Кипър без особен надзор, може да го превърнат в център за пране на пари, предупреждават експерти. Предложеното законодателство, което все още не е гласувано, предвижда начисляване на 3% такса върху внесените средства до края на 2025 година.
„След като се плати 3-процентният данък и парите се депозират в местните банки в северната част на страната, ще бъде възможно те да се прехвърлят в чужбина чрез банки посредници в Турция и така да попаднат в международната финансова система“, обяснява икономистът Мерткан Хамит, представител на кипърските турци.
Според проектозакона лице или дружество може да открие сметка в Северен Кипър и да депозира всякаква валута. Средствата, внесени в региона в банкноти, изискват „формуляр за декларация, който трябва да се получи от митническите власти“, се посочва в проектозакона. В него обаче не се споменават разпоредби за банковите преводи.
Министърът на благоустройството и транспорта Ерхан Арикли обяви пред местния вестник „Йенидузен“, че Северен Кипър ще разчита на банките и властите в страните, от които произхождат банковите преводи, за да се увери, че средствата са законни.
Това не успокои Деврим Барчин от опозиционната Турска републиканска партия, който бе категоричен, че се подготвя закон за пране на пари. Той добави, че бил възмутен от наглостта на правителството – подготвя закон, с който някои физически или юридически лица да узаконят парите, чийто източник не могат да декларират.
Министерството на финансите на кипърската турска администрация не отговори на молбата за коментар от страна на OCCRP. Оздемир Берова, министър на финансите на Северен Кипър, обяви в местното Народно събрание, че предлаганото законодателство няма да бъде в нарушение на закона за предотвратяване на изпирането на доходи от престъпления.
Ако предложеното законодателство бъде прието, това няма да е първият случай, в който Северен Кипър въвежда възможност съмнителни средства да бъдат внасяни на територията за определено време. Със законово постановление от 2021 г. беше създаден 20-дневен прозорец, позволяващ на нерегистрираните пари да бъдат интегрирани в икономиката с данък от максимум 2.5 процента.
Едно от лицата, за които се съобщава, че са се възползвали от този указ, е Халил Фаляли – кипърски бизнесмен от турски произход, който е обект на разследване на OCCRP по обвинения, че е управлявал незаконна империя за онлайн залагания.
Фалиали бе убит през 2022 г., но според информация на турския онлайн вестник T24, той е внесъл десетки милиони в брой и в криптовалута през предходната година. Общо над 100 млн. долара са влезли в икономиката на Северен Кипър по време на 20-дневния период през 2021 г., което е осигурило на администрацията около 2.6 млн. долара данъчни приходи.
И настоящият проектозакон има за цел да осигури икономическо съживяване, да увеличи ликвидността и данъчните приходи.
Припомняме, че Кипър е разделен на две части през 1974 г., когато турските военни поемат контрола над северната част на острова. Този ход бе предприет в отговор на подкрепения от Гърция преврат срещу тогавашното правителство на Република Кипър, което имаше за цел да присъедини целия остров към Гърция.
Сега северната част, която е една трета от острова, е под ефективния контрол на Турция, която е разположила там и свои войски. Кипърските гърци контролират международно признатата Република Кипър. От десетилетия в Кипър са разположени мироопазващи сили на ООН.
Източник: Banker.bg
