На 1 декември швейцарската прокуратура повдигна обвинения срещу бивш служител на Credit Suisse в пране на пари в отношенията му с държавните агенции на Мозамбик. От март 2023 г. Credit Suisse е собственост на UBS, друга швейцарска банка, която следователно също е спомената в изявлението на прокурора.
През 2013 г. Credit Suisse е отпуснала заеми на обща стойност приблизително 2 милиарда долара на три държавни компании в Мозамбик. През 2020 г. швейцарската прокуратура започна първото наказателно разследване по подозрение за пране на пари и съучастие в подкупването на чуждестранни длъжностни лица. Въз основа на това криминално разследване през 2023 г. е образувано второ наказателно дело, което е приключило с внасяне на обвинителен акт на 25 ноември тази година.
Прокурорите обвиняват служител на Credit Suisse в организиране на схема за подкупване на няколко мозамбикски служители на обща стойност приблизително 7 милиона долара. В замяна банката е получила преференциално третиране от служителите при предоставяне на заеми на държавни компании в африканската страна. Прокуратурата все още не е разкрила името или евентуалното наказание за бившия банков служител.
Източник: Banker.bg
