Широка мрежа за измами с криптовалути и пране на пари доведе до арести на 9 заподозрени в координирана операция, обхванала Кипър, Испания и Германия. По данни на координационния съдебен орган Евроджъст жертвите на използвалите блокчейн технологии мошеници са стотици, изгорели с 689 млн. евро. Схемата е робатела през десетки фалшиви платформи за инвестиции в криптовалути, които имитирали легитимни уебсайтове и обещавали високи възвращаемости.
Търсачите на лесни печалби били привличани чрез реклами в социалните мрежи, непоискани телефонни обаждания, фалшиви новинарски статии и измислени препоръки от знаменитости. След като средствата бивали преведени, жертвите вече не можели да си върнат парите. Разследващите съобщиха, че престъпниците изпрали незаконните приходи.
Арестите са извършени на два етапа през октомври и ноември, включително в България, където партньорската служба е ГДБОП. Иззети са 800 000 евро по банкови сметки, 415 000 евро в криптовалути, 300 000 евро в брой и луксозни часовници на стойност над 100 000 евро. Няколко недвижими имота, свързани с мрежата, все още се оценяват, като са повдигнати обвинения за организирана измама, пране на пари, предоставяне на нелицензирани инвестиционни услуги и участие в престъпна организация.
Източник: Banker.bg
