Министерството на правосъдието на САЩ обяви една от най-големите операции за разкриване на схема за измама с криптовалута. В процеса Министерството на правосъдието конфискува 127 200 биткойна на стойност приблизително 15 милиарда долара, след решение на съд в Ню Йорк. Министерството обяви, че средствата са конфискувани от камбоджанския предприемач Чен Джи, който е обвинен в създаването на измамната схема и прането на средства. Чен Джи има камбоджанско и британско гражданство.
За своите измами Чен Джи използва схема с кодово име „Pig Butchering“, която напоследък стана популярна сред крипто измамниците. Създават се фалшиви крипто платформи, акаунти и други ресурси, за да се привлекат клиенти с оферти за инвестиране в криптовалута. За известно време престъпниците могат да „угояват“ такива клиенти, които първоначално могат дори да печелят малка „печалба“ от своите операции. След като обаче от клиентите се получат големи суми пари, престъпниците просто изчезват.
Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че
Чен Джи ръководи Prince Holding Group, голяма камбоджанска холдингова компания,
занимаваща се със строителство, финансови услуги и потребителски стоки.
Американските власти подчертаха, че предприемачът е използвал част от ресурсите на компанията, по-специално нейното хазартно подразделение, за незаконните си операции, както и служители, които са били принуждавани да правят масови телефонни обаждания и да изпращат спам имейли, за да примамват клиенти в измамни крипто схеми.
Нийк Окнха Чен Джи е председател на Prince Holding Group.
Като председател, визията и лидерството на Чен Джи са превърнали Prince Group във водеща бизнес група в Камбоджа.
В Камбоджа Чен Джи е разширил бизнес операциите на Prince Group, за да обхване различни сектори, като например развитие на недвижими имоти, банково дело, финанси и потребителски услуги.
Уважаван предприемач и известен филантроп в камбоджанската бизнес общност, Чен Джи активно се ангажира да помага на камбоджанските общности чрез различни дейности от благотворителното звено на Prince Group – Prince Foundation.
Една ключова инициатива е стартирането на стипендията „Чен Джи“ – годишна схема за стипендии, съвместно с Министерството на образованието, младежта и спорта на Камбоджа, която предлага всеобхватни стипендии, финансови помощи, стажове и възможности за работа на 400 камбоджански студенти за период от седем години.
Източник: Banker.bg
