Министерството на правосъдието на Съединените щати преразглежда подхода си към борбата с престъпленията на „белите якички“, като прехвърля човешки ресурси към ново подразделение, насочено към измамите срещу правителството и кражбата на пари на данъкоплатците. Промяната следва смекчения подход на ведомството към прилагането на законите срещу подкупването на чужди длъжностни лица и отказа да преследва други видове престъпления на субекти с висок социален статус след завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост през миналата година.
Правосъдното министерство е създало звено, наречено „Национален отдел за борба с измамите“, като броят на персонала в него ще нарасне до 500 адвокати и служители до 24 август. Първоначално то ще изтегли ресурси от други подразделения на институцията, като крайната цел е почти да удвои големината си през следващите две години.
Според меморандум, който е бил споделен с „Файненшъл таймс“, звеното ще даде приоритет на злоупотребите в сферата на общественото доверие и финансовата почтеност, здравеопазването, вътрешните приходи, световната търговия и корпоративните нарушения. Ръководител на отдела ще е Колин Макдоналд, който е заемал няколко ръководни позиции в него в продължение на повече от десетилетие.
Администрацията на Тръмп е направила борбата с измамите основен приоритет, като усилията в тази насока ръководи вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Белият дом твърди, че от началото на втория мандат на американския лидер са разкрити далавери на стойност 230 милиарда долара по федерални програми за социални помощи и че тази година са спрени подправени разходи за над 56 милиарда долара.
Вашингтон уверява, че води „безмилостна война“ срещу подобни схеми. В интервю Макдоналд заяви, че отделът е първият по рода си и ще „подкрепи“ подхода на администрацията към борбата с измамите, като види „цялостната картина“ на злоупотреби и нововъзникващи заплахи. „Измамниците наистина са доволни когато сме изолирани“, коментира той пред „Файненшъл таймс“. „Ако не си говорим и просто си вършим собствените неща, те се наслаждават на това.“
Наказателното подразделение на Министерството на правосъдието има отделно звено за измами, преименувано наскоро на „отдел за прилагане на закона от страна на служителите и корпорациите“, с насоченост към частни финансови и здравни злоупотреби. Новият отдел ще се съсредоточи изключително върху измами срещу публични организации.
Между 233 и 521 милиарда долара федерални средства могат да бъдат загубени годишно поради злоупотреби, според оценка от 2024 г. на безпартийната Служба за отчетност на правителството на САЩ, анализирала разходите между 2018-а и 2022 година.
Правителството отдавна възприема подход „плащане и преследване“ за справяне с мошеничествата в най-големите си програми за социални помощи – модел, при който първо се осребряват исковете, а предполагаемите злонамерени лица се проследяват по-късно.
Пандемията от КОВИД-19 е повратната точка, след като когато спешни помощи в размер на 5 трилиона долара станаха магнит за измамниците. Макдоналд уверява, че правителствените агенции се отказват от този подход, за да предотвратят изтичането на пари. Ролята на Министерството на правосъдието на Съединените щати и е да гарантира, че има достатъчно прокурори, които да поемат искове за длоупотреби, които въпреки всичко се промъкват, добавя той.
„Прокурорският апарат не е достатъчно голям, за да може да реагира с необходимата сила предвид множащите се възможности за измамниците да използват парите на данъкоплатците“, посочва Макдоналд.
Правосъдното ведомство се „ориентира активно“ и към изкуствения интелект, за да идентифицира тенденции и теми в престъпността и изплъзването от разкриването им. „Това ще рационализира нашите разследвания, нашите дела“, отбелязва Стивън Вайс, помощник заместник главен прокурор. „Ще вкарваме повече (изкуствен интелект) с всеки изминал ден, което ще ни направи по-гъвкави и ефикасни във всичко, което правим.“
Критиците тръбят, че инициативата за борба с измамите на администрацията на Тръмп е засегнала до голяма степен програми, финансирани от данъкоплатците, в „сини“ щати като Калифорния и Минесота, където паричните средства от плащания по Medicaid до помощи за грижи за деца са спрени поради опасения от злоупотреби.
Пол Пелетие – бивш главен заместник-началник на отдела за измами в наказателното отделение, твърди, че администрацията иска „напълно да унищожи“ независимостта на наказателното отделение, което той нарече жизненоважно за завеждане на смислени дела. Той предупреждава, че колкото по-широк е обсега на правомощия на новото подразделение, „толкова по-трудно е да се управлява ефективно“.
„Какво всъщност ще направят, за да направят наказателното преследване на измами по-ефективно?“, пита Пелетие. „Не го виждам.“
По същия начин Тръмп помилва лица, осъдени за даравери, включително негови съюзници като изпълнителния директор на дом за възрастни хора и дарител Пол Валчак и Робърт Харшбаргер-младши, съпруг на конгресменка от Републиканската партия.
Други видове преследване на престъпления, свързани с „бели якички“, са се забавили при управлението на Тръмп. Правителството съобщи за 285 нови разследвания на законови нарушения, свързани с „бели якички“, през май, което е с близо 20% по-малко от миналата година и с над 16% под нивата, отчетени през 2021 г., според данни, анализирани от Transactional Records Access Clearinghouse.
„Това е най-благоприятното време да бъдеш престъпник от кръга на белите якички“, коментира Ниама Рахмани – бивш федерален прокурор и президент на West Coast Trial Lawyers. „Бих казала, че има едно много важно изключение: освен ако не ограбвате правителството.“
Ванс, когото Тръмп определи за „цар на измамите“ като ръководител на работната група за борба със злоупотребите в Белия дом, посочи в статия във „Вашингтон Поуст“ миналата седмица, че федералните програми за социални помощи трябва да бъдат защитени от мошеници, тъй като „безброй американци“ ще зависят от тях през живота си, отбелязвайки, че майка му е била сред тях. Вицепрезидентът рекламира осъдителните присъди на Министерството на правосъдието по повече от 150 случая на измами в цялата страна. Говорител на ведомството уверява, че отделът взаимодейства ежедневно с работната група за борба с измамите на Белия дом и работи в тясно сътрудничество с нея.
Ръководството на отдела ще бъде „в тесен контакт с хората, които вършат работата“, обещава Макдоналд – опит да се ограничи бюрокрацията в звеното чрез намаляване на щата на средния ръководен състав. Целта е да се засили комуникацията между отдела за борба с измамите и по-широкия федерален апарат, за да се „премахне всякаква парализа на всеки етап от потенциално наказателно дело“. „Ако можем да решим това, тогава ще бъдем в много добра позиция не само да намалим проблема със злоупотребите, но и да го елиминираме“, убеден е Макдоналд.
Източник: Banker.bg
